Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”), anunciaron hoy una acusación de fraude electrónico y lavado de dinero en contra de NATHANIEL CHASTAIN, exgerente de productos de OpenSea, en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada en tokens no fungibles (“NFT”), mediante el uso de información confidencial sobre qué NFT iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal. CHASTAIN fue arrestado ayer en Nueva York, Nueva York y fue presentado ayer en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Chastain fue acusado públicamente de tráfico de información privilegiada en septiembre y fue despedido de su cargo en OpenSea , pero la acusación de hoy marca los primeros cargos penales asociados con el esquema.
Como parte de su empleo, CHASTAIN fue responsable de seleccionar NFT para que se presentaran en la página de inicio de OpenSea. OpenSea mantenía confidencial la identidad de los NFT destacados hasta que aparecieron en su página de inicio. Después de que se presentaba un NFT en la página de inicio de OpenSea, el precio que los compradores estaban dispuestos a pagar por esos tokens y por otros NFT realizados por el mismo creador, por lo general aumentaba sustancialmente. Para ocultar el fraude, CHASTAIN realizó estas compras y ventas utilizando billeteras de moneda digital anónimas y cuentas anónimas en OpenSea.
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “En este caso, como se alega, Chastain puso en práctica un esquema antiguo para cometer abuso de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que se presentaran en la página de inicio de OpenSea. Con la aparición de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles compatibles con blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera”.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de acabar con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques”.
Como parte de la acusación, se requiere que Chastain pierda cualquier dinero que se pueda rastrear hasta los ingresos del plan.
La investigación fue dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del FBI, aparentemente sin la participación de la Comisión de Bolsa y Valores, que generalmente toma la iniciativa en los casos de uso de información privilegiada. La SEC duplicó recientemente su personal de cumplimiento de criptomonedas , citando una gran cantidad de fraude en el mercado.
Siendo el mercado individual más grande para tokens no fungibles, OpenSea juega un papel central tanto en la compra como en la comercialización de NFT. Como resultado, los estafadores comúnmente se hacen pasar por empleados de OpenSea para robar tokens, y la recuperación de bienes robados a menudo depende de la aplicación centralizada de la empresa.
CHASTAIN, de 31 años, de Nueva York, Nueva York, está acusado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Chastain Indictement - NFT fraudCon información de: The Verge y la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Redacción Abogado Digital.
